Κράτος Μαφία: Αναφορές σε Αναστασιάδη και Μπουλούτα για «μίζες από τράπεζες»

Σοβαρά ευρήματα για ενδεχόμενα αδικήματα εμπορίας επιρροής, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγής και ψευδών δηλώσεων καταγράφει η Αρχή κατά της Διαφθοράς στο κεφάλαιο «Οι Μίζες από τις Τράπεζες» του πορίσματος για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης καταλήγουν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν περαιτέρω ποινική διερεύνηση για σειρά προσώπων, ανάμεσά τους ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στελέχη του δικηγορικού του γραφείου και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας Ευθύμιος Μπουλούτας.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στους ισχυρισμούς ότι ο Νίκος Αναστασιάδης και το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι» λάμβαναν αδήλωτες προμήθειες από κυπριακές τράπεζες για την παραπομπή ξένων πελατών, με τα χρήματα να διοχετεύονται στο εξωτερικό χωρίς να δηλώνονται στις φορολογικές αρχές. Σύμφωνα με τα ευρήματα, κατά την περίοδο πριν από την οικονομική κρίση, οι λεγόμενοι «introducers» – κυρίως δικηγορικά και λογιστικά γραφεία – λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στις κυπριακές τράπεζες, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα προμήθειες που καθορίζονταν έπειτα από διαπραγματεύσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα.

Το πόρισμα αναφέρει ότι το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη συγκαταλεγόταν στους μεγαλύτερους διαμεσολαβητές της Τράπεζας Κύπρου και λάμβανε σημαντικά ποσά ως προμήθειες. Παράλληλα, προέκυψαν στοιχεία ότι μέρος των πληρωμών δεν κατέληγε απευθείας στο γραφείο αλλά διοχετευόταν σε υπεράκτιες εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, μεταξύ των οποίων οι Masterton International Corp. και Truro Investments Ltd. Τα τραπεζικά αρχεία συνέδεαν τις εταιρείες αυτές με το δικηγορικό γραφείο ή με ξένους συνεργάτες του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο εύρημα ότι ο Νίκος Αναστασιάδης δεν είχε απλώς τυπικό ή παθητικό ρόλο στο γραφείο. Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης σημειώνουν ότι, παρά τους ισχυρισμούς περί «σιωπηλού συνεταίρου», έγγραφα του συνεταιρισμού και στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών δείχνουν ότι μέχρι την παραίτησή του τον Φεβρουάριο του 2013 διατηρούσε γενική εποπτική ευθύνη για τις εργασίες του γραφείου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε προσωπική και καθοριστική εμπλοκή του στις διαπραγματεύσεις με κυπριακές τράπεζες για το ύψος των προμηθειών που θα καταβάλλονταν στο γραφείο ως introducer.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε συναλλαγή ύψους 250 χιλιάδων ευρώ, η οποία, σύμφωνα με το πόρισμα, πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2011 από τη Λαϊκή Τράπεζα προς όφελος του Νίκου Αναστασιάδη και φέρεται να προοριζόταν για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2013. Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης αναφέρουν ότι, σύμφωνα με τη μαρτυρία που αξιολόγησαν, το ποσό συμφωνήθηκε μεταξύ του αποβιώσαντος Ανδρέα Βγενόπουλου και του τότε προέδρου του ΔΗΣΥ ως οικονομική στήριξη της προεκλογικής εκστρατείας, ενώ ζητήθηκε να εμφανιστεί λογιστικά ως αμοιβή ή προμήθεια αξιοποιώντας την πρακτική των introducer fees.

Η Αρχή διαπιστώνει ότι για τη διεκπεραίωση της πληρωμής χρησιμοποιήθηκαν δύο εικονικά τιμολόγια, ύψους 160 χιλιάδων και 90 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα. Μέσω αυτών, η συναλλαγή παρουσιάστηκε παραπλανητικά ως τραπεζική προμήθεια και τα χρήματα διοχετεύθηκαν σε υπεράκτια εταιρεία-κέλυφος στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, με στόχο – σύμφωνα με το πόρισμα – να αποκρυβεί τόσο η πραγματική φύση της πληρωμής όσο και ο τελικός δικαιούχος της.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση αποδίδουν οι Λειτουργοί Επιθεώρησης στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Λαϊκής Τράπεζας Ευθύμιο Μπουλούτα. Όπως αναφέρεται, ο ίδιος φέρεται να έδωσε οδηγίες για την εκτέλεση της πληρωμής των 250 χιλιάδων ευρώ και να υπέγραψε ή ενέκρινε τα σχετικά εικονικά τιμολόγια. Η Αρχή θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωση της συναλλαγής και στη χορήγηση του επίμαχου ποσού.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν στοιχεία που συνδέουν τις εταιρείες Masterton International Corp. και Truro Investments Ltd με το δικηγορικό γραφείο και τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι αρνήσεις των συνεταίρων Στάθη Λεμή και Φάνου Φιλίππου ότι γνώριζαν τις συγκεκριμένες εταιρείες δεν συνάδουν με τα έγγραφα που προσκομίστηκαν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υπογεγραμμένα τιμολόγια.

Με βάση τα ευρήματα, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης καταλογίζουν στον Νίκο Αναστασιάδη ενδεχόμενη παθητική εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με το πόρισμα, ως βουλευτής και πρόεδρος του ΔΗΣΥ φέρεται να αξιοποίησε την πολιτική του επιρροή ώστε να αποκρυβεί η πραγματική φύση της συναλλαγής και να παρουσιαστεί η χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας ως νόμιμη τραπεζική προμήθεια.

Στον Ευθύμιο Μπουλούτα αποδίδεται ενδεχόμενη ενεργητική εμπορία επιρροής, καθώς η Αρχή θεωρεί ότι επέτρεψε τη χρήση κεφαλαίων της Λαϊκής Τράπεζας για συγκαλυμμένη πολιτική συνεισφορά, παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη θέση του. Παράλληλα, του καταλογίζεται και ενδεχόμενη ποινική ευθύνη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λόγω της χρήσης υπεράκτιας εταιρείας και εικονικών τιμολογίων για την απόκρυψη της πραγματικής φύσης της συναλλαγής.

Οι συνεταίροι του δικηγορικού γραφείου, Στάθης Λεμής και Φάνος Φιλίππου, καθώς και η ίδια η δικηγορική εταιρεία, αντιμετωπίζουν επίσης ευρήματα που παραπέμπουν σε ενδεχόμενη συμμετοχή σε εμπορία επιρροής και ξέπλυμα χρήματος. Η Αρχή αναφέρει ότι προκύπτουν εύλογες υποψίες για συμμετοχή σε σχέδιο διευκόλυνσης, απόκρυψης και διαστρωμάτωσης κεφαλαίων μέσω υπεράκτιων εταιρειών, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται ενδείξεις για φοροδιαφυγή και ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τη γνώση και τη διαχείριση των εταιρειών Masterton International και Truro Investments.

Το πόρισμα καταλήγει ότι οι ενδείξεις που εντοπίστηκαν είναι επαρκείς ώστε η υπόθεση να παραπεμφθεί για περαιτέρω αξιολόγηση και χειρισμό από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Πηγή: Sigmalive