Τουρκική επιχείρηση για Forex: Στο επίκεντρο Ισραηλινός με εταιρεία στην Κύπρο

Κυπριακή σύνδεση φαίρεται να προκύπτει στην υπόθεση του διεθνούς δικτύου παράνομων επενδύσεων σε Forex και κρυπτονομίσματα που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των τουρκικών Αρχών, μετά τη μεγάλη επιχείρηση της 18ης Σεπτεμβρίου σε Κωνσταντινούπολη και Μούγλα.

Κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα εμφανίζεται ο Ισραηλινός Ygal Amit, το όνομα του οποίου συνδέεται άμεσα με εταιρεία εγγεγραμμένη στη Λεμεσό.

Πρόκειται για εταιρεία η οποία συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία τον Μάρτιο του 2024. Τα διαθέσιμα στοιχεία του κυπριακού μητρώου εμφανίζουν την εταιρεία ως ενεργή και τον Amit Ygal ως διευθυντή, . Η εγγεγραμμένη έδρα βρίσκεται στhnο Λεμεσού.

Η εταιρεία της Λεμεσού και η τουρκική έρευνα

Η σύνδεση της συγκεκριμένης εταιρείαςμε την έρευνα δεν περιορίζεται στην παρουσία του Amit στο κυπριακό εταιρικό μητρώο.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα που επικαλούνται στοιχεία της έρευνας, ο Amit φέρεται να αποτελούσε ένα από τα βασικά πρόσωπα του διεθνούς δικτύου και να χρησιμοποιούσε την εταιρεία για τις δραστηριότητές του.

Η Daily Sabah αναφέρει ότι πληρωμές θυμάτων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή πιστωτικών καρτών φέρονται να διοχετεύονταν σε ευρωπαϊκούς λογαριασμούς, μεταξύ αυτών λογαριασμούς που συνδέονταν με την κυπριακή εταιρεία. Οι συναλλαγές εμφανίζονταν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, με αιτιολογίες όπως άδειες λογισμικού ή έσοδα από ψηφιακή διαφήμιση.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που αποδίδονται στην τουρκική έρευνα, μέρος των χρημάτων μετατρεπόταν σε stablecoins μέσω ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων ή μη αδειοδοτημένων μεσαζόντων και ακολούθως μεταφερόταν στην Πορτογαλία.

Πάνω από 40 call centers στην Κωνσταντινούπολη

Τα τουρκικά δημοσιεύματα περιγράφουν ένα δίκτυο ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας, με περισσότερα από 40 τηλεφωνικά κέντρα στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, οι τουρκικές Αρχές πραγματοποίησαν στις 18 Σεπτεμβρίου συντονισμένες επιχειρήσεις σε 286 διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη και τη Μούγλα. Κατά την πρώτη φάση συνελήφθησαν 175 από τους 239 υπόπτους που αναζητούνταν.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας στην οποία συμμετέχουν η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης, η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT, η αστυνομία και η Αρχή Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων MASAK, ενώ υπήρξε και διεθνής συνεργασία μέσω της Interpol.

Δισεκατομμύρια λίρες και κατασχέσεις

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι επίσης μεγάλη. Σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές, οι συναλλαγές που συνδέθηκαν μόνο με λειτουργικά έξοδα γραφείων και πληρωμές μισθών του δικτύου έφθασαν μέσα σε δύο χρόνια περίπου τα 13 δισ. τουρκικές λίρες, ποσό που αντιστοιχούσε σε περίπου 266 εκατ. δολάρια κατά τον χρόνο δημοσίευσης των στοιχείων.

Τουρκικά μέσα αναφέρουν επίσης κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, οχημάτων και ακινήτων, καθώς και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε η απάτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην Τουρκία, τα θύματα προσεγγίζονταν από τα call centers και κατευθύνονταν σε πλατφόρμες που εμφανίζονταν ως συστήματα συναλλαγών Forex ή κρυπτονομισμάτων.

Τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες δεν πραγματοποιούσαν πραγματικές συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά παρουσίαζαν στους χρήστες εικονικά κέρδη ή ζημιές, με στόχο να τους πείσουν να καταθέσουν μεγαλύτερα ποσά.

Τι επιβεβαιώνεται για την Κύπρο

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ισχυρισμοί ότι η εν λόγω εταιρεία χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση χρημάτων θυμάτων, τη μετατροπή κεφαλαίων σε κρυπτονομίσματα ή γενικότερα ως εταιρικό όχημα του φερόμενου δικτύου αποτελούν στοιχεία που αποδίδονται στην τουρκική έρευνα και στα δημοσιεύματα που την επικαλούνται και δεν προκύπτουν από το ίδιο το κυπριακό εταιρικό μητρώο.

Πηγή: Sigmalive