Σε τρεις συλλήψεις στην Κύπρο προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο μεγάλης διεθνούς επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος επενδυτικής απάτης με κρυπτονομίσματα, το οποίο φέρεται να εξαπάτησε εκατοντάδες πολίτες στο Βέλγιο και την Ολλανδία, αποσπώντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα συντονίστηκε από την Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία της Δυτικής Φλάνδρας, ενώ οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 10 Ιουλίου σε Κύπρο, Βέλγιο και Ελλάδα.

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι – δύο Βέλγοι και τρεις Ολλανδοί ηλικίας από 27 έως 45 ετών – οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, το κύκλωμα φέρεται να δρούσε από την Κύπρο.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 έπειτα από καταγγελία γυναίκας στο Κοκσάιντε του Βελγίου, η οποία εξαπατήθηκε μέσω επαγγελματικής διαδικτυακής επενδυτικής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες δημοσίευαν ψεύτικες διαφημίσεις στις οποίες εμφανίζονταν γνωστές προσωπικότητες από το Βέλγιο και την Ολλανδία να προωθούν δήθεν επικερδείς επενδύσεις.

Αφού τα υποψήφια θύματα άφηναν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δεχόταν τηλεφωνήματα από άτομα που παρουσιάζονταν ως επενδυτικοί σύμβουλοι ή διαχειριστές λογαριασμών.

Με τη χρήση ειδικού λογισμικού αποκτούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση στους υπολογιστές και τα κινητά των θυμάτων, τα καθοδηγούσαν στη δημιουργία λογαριασμών κρυπτονομισμάτων και στη συνέχεια μετέφεραν τα χρήματα σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια που ελέγχονταν από το κύκλωμα.

Οι επενδυτές μπορούσαν να παρακολουθούν μέσω ψεύτικων ιστοσελίδων εικονικές αποδόσεις των «επενδύσεών» τους, ενώ όταν επιχειρούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους, οι απατεώνες απαιτούσαν την καταβολή επιπλέον φόρων ή εγγυήσεων.

Συλλήψεις και κατασχέσεις

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην Κύπρο συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι – ένας Βέλγος και δύο Ολλανδοί. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 45 αστυνομικοί, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες.

Οι αρχές κατέσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων και περίπου 50.000 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, στις 10 Ιουλίου συνελήφθη στην Ελλάδα ακόμη ένας Ολλανδός, για τον οποίο κινήθηκαν διαδικασίες έκδοσης στο Βέλγιο. Την ίδια ημέρα συνελήφθη και ένας 27χρονος στο Βέλγιο, ενώ κατασχέθηκε πολυτελές όχημα.

Επιπλέον, οι ολλανδικές αρχές είχαν ήδη συλλάβει στις 26 Μαΐου 2026 έναν 46χρονο, ο οποίος θεωρείται βασικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντουμπάι προς την Πολωνία.

Τουλάχιστον 200 θύματα

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία της Δυτικής Φλάνδρας, μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 200 Βέλγοι πολίτες που συνδέονται με το συγκεκριμένο κύκλωμα, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε τηλεφωνικό κέντρο στην Κύπρο.

Οι αρχές τονίζουν ότι πέρα από τις οικονομικές απώλειες, οι οποίες ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα θύματα υπέστησαν και σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, την Ολλανδική Αστυνομία, τη Europol και την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.