Αυτούς διόρισε ως λειτουργούς επιθεώρησης η Αρχή κατά της Διαφθοράς
Στον διορισμό των λειτουργών επιθεώρησης προχώρησε η Αρχή κατά της Διαφθοράς βάσει της σχετικής νομοθεσίας.
Δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της, η Αρχή για τους σκοπούς διερεύνησης και αξιολόγησης καταγγελιών, δύναται να διορίζει ως Λειτουργούς Επιθεώρησης, πρόσωπα εγνωσμένης και εξειδικευμένης πείρας στους τομείς εξέτασης και αξιολόγησης πληροφοριών.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, Αρχή κάλεσε όσα πρόσωπα ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν ως Λειτουργοί Επιθεώρησης, να επιδείξουν ενδιαφέρον και μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει σχετική αίτηση πέραν των 90 προσώπων.
Πάρα ταύτα, σε περιπτώσεις όπου οι Καταγγελίες στρέφονται εναντίον κάποιων αξιωματούχων, υπήρχε απροθυμία διερεύνησής τους από Κυπρίους.
Είναι για τον λόγον αυτόν που η Αρχή αποτάθηκε σε οργανισμούς και φορείς στο εξωτερικό, δημόσιους και μη, προς εξεύρεση των κατάλληλων προσώπων με εξειδίκευση σε θέματα διαφθοράς, με σκοπό τη διερεύνηση κάποιων υποθέσεων.
Κριτήρια για την επιλογή ήταν τα εν λόγω πρόσωπα να διαθέτουν πείρα και ικανότητα στη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς και να μην έχουν διασύνδεση με υποθέσεις διαφθοράς που διερευνήθηκαν στην Κύπρο, ούτε με πρόσωπα που σχετίζονται με τις εν λόγω υποθέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή ήρθε σε επικοινωνία με δεκάδες πρόσωπα, που πληρούσαν τα πιο πάνω κριτήρια με σκοπό την επιλογή των καταλληλοτέρων.
Στην ανακοίνωση της η Αρχή τονίζει επανειλημμένα πως προτεραιότητα της παραμένει ο διορισμός Λειτουργών Επιθεώρησης από την Κύπρο, σε όλες τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες.
H έρευνά μας κατέληξε στα 2 πιο κάτω πρόσωπα τα οποία θεωρούμε ότι πληρούν όλα τα κριτήρια που είχαμε θέσει ευθύς εξαρχής:
(α)George Kampanella (Γιώργος Καμπανέλλας)
(β)Tanveer Qureshi
GEORGE KAMPANELLA (Γιώργος Καμπανέλλας)
Ο κ. Kampanella, είναι Συνέταιρος στο Δικηγορικό Οίκο Taylor Rose MW Solicitors , ο οποίος έχει τη βάση του στο City, στο Λονδίνο. Η οικογένειά του έχει καταγωγή από το κατεχόμενο χωριό, Πατρίκι, της επαρχίας Αμμοχώστου, αλλά οι γονείς του μετανάστευσαν στην Αγγλία κατά τη δεκαετία του 50 και ο ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγγλία. Την Κύπρο επισκέπτεται για διακοπές και ως ομιλητής σε Σεμινάρια. Εκπροσωπεί άτομα και οργανισμούς που υπόκεινται σε έρευνες και είναι υπό κατηγορία από το Serious Fraud Office (S.F.O.),Crown Prosecution Service-Serious Economic Organised Crime and International Directorate, (SEOCID) His Majesty΄s Revenue & Customs (HMRC), Trading Standards and the National Crime Agency σε κατηγορίες που αφορούν σε περίπλοκες και σοβαρές υποθέσεις απάτης, ξέπλυμα χρήματος, δωροδοκίας και διαφθοράς. Επιπρόσθετα, διεξάγει πολύ περίπλοκες διασυνοριακές έρευνες σε διάφορες χώρες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε άλλες δικαιοδοσίες με αποδεδειγμένη επιτυχία.
TANVEER QURESHI
O κ. Qureshi, είναι Barrister και Μέλος στο 4-5 Gray’s Inn Square στο Λονδίνο. Εμφανίστηκε ενώπιον όλων των βαθμίδων των Δικαστηρίων της Αγγλίας και ηγήθηκε ομάδας εξειδικευμένων Δικηγόρων σε θέματα απάτης και δωροδοκίας. Έχει εμφανισθεί σε υποθέσεις οι οποίες καταχωρίστηκαν από το S.F.O. & H.M.R.C., πιο πάνω, καθώς και άλλων κατηγόρων. Χειρίστηκε υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν ισχυρισμοί για οικονομική κακοδιαχείριση και επιδεικνύει ενδιαφέρον για υποθέσεις που αφορούν στον εμπορικό και τραπεζικό τομέα. Έχει εμφανιστεί και υπερασπιστεί υποθέσεις εκλογικής απάτης και ήταν ομιλητής σε Σεμινάρια που αφορούσαν σε θέματα εκλογικής απάτης και δωροδοκίας. H πρώτη φορά που επισκέφθηκε την Κύπρο, ήταν τον Απρίλιο, 2023, κατόπιν πρόσκλησης της Αρχής.
Στα δύο πιο πάνω πρόσωπα έχουν ήδη ανατεθεί 2 υποθέσεις από την Αρχή, ενώ στο προσεχές μέλλον προγραμματίζεται και η ανάθεση άλλων υποθέσεων.
Στις δύο υποθέσεις που τους έχουν ήδη ανατεθεί, την ομάδα των Λειτουργών Επιθεώρησης συμπληρώνει ο Κύπριος Δικηγόρος Γιώργος Λιασίδης.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ
Ο Γιώργος Λιασίδης είναι απόφοιτος Νομικής Αγγλικού Πανεπιστημίου και απέκτησε το τίτλο του Solicitor of England and Wales. Από το 1994 ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου στην Κύπρο και ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος στη Δικηγορική Εταιρεία, Γιώργος, Λιασίδης ΔΕΠΕ. Είναι εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας και μέλος της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (Εξωδικαστηριακών Υποθέσεων) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
Για σκοπούς διαφάνειας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Δικηγορικό Γραφείο στο οποίο ο κ. Λιασίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος, έχει χειριστεί συνολικά 5 υποθέσεις πολιτογράφησης επενδυτών στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (Κ.Ε.Π.), αλλά καμία από αυτές δεν αναφέρεται στις Εκθέσεις που έχουν γίνει για το Κ.Ε.Π.
Με βάση τη θεσμοθετημένη διαδικασία της Αρχής, όταν αρχίσει μία Έρευνα αυτή θα πρέπει να διεξάγεται σε συνθήκες εχεμύθειας, γι΄αυτό και η Αρχή, επί του παρόντος, δεν θα εκδώσει οποιαδήποτε άλλη Ανακοίνωση. Εμπιστευτικότητα με βάση τη σχετική νομοθεσία θα πρέπει να τηρείται από όλους τους ενδιαφερομένους.
Τέλος, η Αρχή κατά της Διαφθοράς τονίζει πως σκοπός είναι όπως, όλες οι Έρευνες τις οποίες διεξάγει, να συμπληρώνονται το ταχύτερο δυνατόν.
