Ξέπλυμα στη Γαλλική Ριβιέρα μέσω Κύπρου – Ζήτησαν στοιχεία οι Γαλλικές Αρχές

Οι εισαγγελικές Αρχές της Γαλλίας ζήτησαν τη συνδρομή υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο έρευνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, για ξέπλυμα παράνομου χρήματος εναντίον δύο Ρώσων, που εξασφάλισαν «χρυσά» διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2016.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία που αφορούν οκτώ επαύλεις στη Γαλλική Ριβιέρα αξίας €69,4 εκατ. και δυο πολυτελή αυτοκίνητα αξίας €700.000
Τη συνδρομή των κυπριακών Αρχών ζήτησαν οι εισαγγελικές Αρχές της Γαλλίας, οι οποίες έθεσαν κάτω από το μικροσκόπιό τους τις οικονομικές συναλλαγές δύο Ρώσων που εξασφάλισαν «χρυσά» διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά το έτος 2016.

Πρόκειται για τους Ruslan Goryukhin και Mikhail Opengeym των οποίων κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα στη Γαλλική Ριβιέρα και πολυτελή οχήματα συνολικής αξίας €70 εκατ. περίπου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι εισαγγελικές Αρχές της Γαλλίας ζήτησαν τη συνδρομή της Κυπριακής Αστυνομίας, καθώς και άλλων υπηρεσιών της Δημοκρατίας.

Η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου, με επιστολές της τόσο προς τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) όσο και προς την έφορο Εταιρειών, ζήτησε την ενημέρωση της Βουλής, σχετικά με τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν στην Κύπρο οι δύο Ρώσοι.

Δέον να σημειωθεί ότι το όνομα του Mikhail Opengeym εμφανίζεται στα Pandora Papers που διέρρευσαν το 2021 και αποκάλυψαν τον τρόπο που εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τις υπεράκτιες εταιρείες για να κρύψουν περιουσία τους και να αποφύγουν τη φορολογία. Ο Ruslan Goryukhin ήταν επικεφαλής της Stroygazmontazh (Στρόιγκαζμοντάζ), γνωστής και ως SGM Group.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στη Ρωσία που ειδικεύεται, κυρίως, σε έργα υποδομής στον τομέα του φυσικού αερίου και της ενέργειας. Ιδρυτής του ομίλου είναι ένας από τους πιο ισχυρούς Ρώσους ολιγάρχες, ο Arkady Rotenberg. Παρά τις διεθνείς κυρώσεις, συνεχίζει να διατηρεί επιρροή και να διευρύνει τις δραστηριότητές του. Πρόσθετα, είναι παιδικός φίλος και στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η έρευνα και οι κατασχέσεις

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde και το Παγκόσμιο Δίκτυο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (GIJN), στις αρχές Οκτωβρίου του 2024, οι γαλλικές Αρχές κατάσχεσαν στη Γαλλική Ριβιέρα περιουσιακά στοιχεία των δύο Ρώσων αξίας €70 εκατ. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν οκτώ πολυτελείς επαύλεις στις περιοχές Grasse, Saint-Raphaël και Grimaud, που θεωρούνται από τις πιο ακριβές και πολυτελείς περιοχές της Ευρώπης, δύο πολυτελή οχήματα καθώς και διάφορα μετοχικά πακέτα αξίας €2,7 εκατ. Τα ακίνητα αποκτήθηκαν μεταξύ των ετών 2012–2014 μέσω υπεράκτιων εταιρειών και δανείων από εταιρείες που εδρεύουν στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, την Κύπρο και το Μονακό.

Οι δύο Ρώσοι φέρονται να χρησιμοποίησαν περίπλοκες οικονομικές δομές για να αποκρύψουν την αμφιλεγόμενη προέλευση των κεφαλαίων τους. Συγκεκριμένα, φέρονται να χρησιμοποίησαν εταιρείες τους που είναι εγγεγραμμένες και στην Κύπρο για να χρηματοδοτήσουν την απόκτηση των ακινήτων που αγόρασαν στη Γαλλική Ριβιέρα μέσω άτοκων δανείων.

Τα δάνεια αυτά παρασχέθηκαν από εταιρείες που οι ίδιοι ελέγχουν, γεγονός που τους επέτρεψε να είναι ταυτόχρονα πιστωτές και χρεώστες, καθιστώντας τις εν λόγω συναλλαγές δύσκολες στον εντοπισμό τους. Στο στόχαστρο και ένας συμβολαιογράφος με έδρα την Γκρας (Grasse), ο οποίος φέρεται να επικύρωσε τις εν λόγω οικονομικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με τη Le Monde, εκτός από τα κατασχεθέντα ακίνητα, η γαλλική έρευνα εξετάζει τις διασυνδέσεις των δύο Ρώσων επιχειρηματιών με χρηματοοικονομικούς μεσάζοντες που εδρεύουν στο Μονακό και που φέρονται να διευκόλυναν τις ύποπτες συναλλαγές, μεταξύ των οποίων και τη Rosemont Consulting SARL. Πρόκειται για εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας και φορολογικού σχεδιασμού. Ο ρόλος της ερευνάται από τις γαλλικές Αρχές και ειδικότερα για τον τρόπο που συνέβαλε στη δημιουργία και διαχείριση υπεράκτιων δομών που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά περιουσιακών στοιχείων στη Γαλλία.

Πάντως, μέσω των δικηγόρων τους οι Ruslan Goryukhin και Mikhail Opengeym απορρίπτουν τα όσα τους καταλογίζονται, σύμφωνα με τη Le Monde.

Οι επιστολές Ατταλίδου σε ΜΟΚΑΣ και έφορο Εταιρειών

Η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου, με επιστολές της προς την προϊσταμένη της ΜΟΚΑΣ Μαρία Κυρμίζη Αντωνίου και την έφορο Εταιρειών Ειρήνη Μυλωνά-Χρυσοστόμου, ζήτησε όπως πληροφορήσουν τη Βουλή κατά πόσο, αφενός, είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και, αφετέρου, διαβίβασαν στοιχεία και πληροφορίες στις αστυνομικές Αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες. Η κ. Ατταλίδου κάλεσε, παράλληλα, την έφορο Εταιρειών να την ενημερώσει εάν οι δύο Ρώσοι με τα «χρυσά» διαβατήρια είναι ιδιοκτήτες/μέτοχοι/διευθυντές/αξιωματούχοι σε κυπριακές εταιρείες.