[ad_1]
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Μossack Fonseca, πραγματοποίησε αιφνιδιαστικά η εισαγγελία του Παναμά για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του ξεπλύματος χρήματος.
Οι αρχές έκαναν φύλλο και φτερό έγγραφα και υπολογιστές που να στοιχειοθετούν κατηγορίες σε βάρος της εταιρείας, που φέρεται σύμφωνα με τα Panama Papers να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο οικονομικό σκάνδαλο.
O Εισαγγελέας Γραφείου Πληροφοριών, Ricuarte Gonzalez είπε ότι «Η Δημοκρατία του Παναμά διεξάγει έρευνες σε σχέση με την υπόθεση. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο, καθώς υπάρχει απαγόρευση»
Έρευνες έγιναν και σε υποκαταστήματα της Mossack Fonseca, πέραν των κεντρικών γραφείων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να ανακοινωθεί τίποτα.
Πάντως η εταιρεία, συνεχίζει να υπερασπίζεται τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων της και να υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα υποκλοπής των εγγράφων της.
Την ίδια ώρα, μια τελευταία προειδοποίηση για λήψη μέτρων εναντίον της Γαλλίας, απηύθυνε εκ νέου σήμερα ο Πρόεδρος του Παναμά. Η Γαλλία, να υπενθυμίσουμε, ξαναέβαλε τον Παναμά στη μαύρη λίστα των μη συνεργαζόμενων φορολογικών παραδείσων, μετά την διαρροή των εγγράφων.
Ο Πρόεδρος του Παναμά, Juan Carlos Varela είπε ότι «Αν η γαλλική κυβέρνηση δεν αναθεωρήσει την απόφασή της, η παναμέζικη κυβέρνηση θα αναγκαστεί να λάβει διπλωματικά μέτρα ως απάντηση σε αυτή την μονομερή κίνηση της γαλλικής κυβέρνησης»
Τα Panama Papers, που έχουν προκαλέσει παγκόσμιο σάλο, λόγω και των πολλών σημαινόντων προσώπων τα οποία φέρεται να έχουν εμπλοκή, απασχόλησαν και την ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου. Οι Ευρωβουλευτές, εξέτασαν τα υφιστάμενα μέτρα της Ε.Ε για την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς και δράσεις που μπορούν να αναληφθούν μετά τις μαζικές αποκαλύψεις.
Κλοπή που πρέπει να τιμωρηθεί αποκάλεσε ο Επίτροπος για τις Οικονομικές Υποθέσεις και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, Πιέρ Μοσκοβισί τις πρακτικές που αποκαλύπτουν τα Panama Papers, ζητώντας τη δημιουργία μιας ενιαίας μαύρης λίστας φορολογικών παραδείσων. Ενώ πρόσθεσε ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει μέχρι τον Ιούνιο τροπολογίες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Ο Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί δήλωσε ότι «Ένα παράδειγμα ας πούμε, όλα τα κράτη μέλη θα ανταλλάσσουν αυτόματα σημαντικό αριθμό δεδομένων σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς, ώστε να αποτρέπουμε σε πρόσωπα την απόκρυψη χρημάτων σε άλλες χώρες»
Κι ενώ είναι δεδομένο ότι το επόμενο διάστημα η έρευνα που γίνεται στα Panama Papers θα φέρει στο φως και άλλα ηχηρά ονόματα, εταιρείες και οργανισμούς για σκοτεινές επιχειρηματικές δραστηριότητες, σήμερα αποκαλύπτεται ότι άνθρωποι της CIA, αλλά και η ίδια η υπηρεσία, είναι στο πελατολόγιο της Mossack Fonceca
[ad_2]
Source link
