English text follows
Η Κύπρος δεν θα μπορούσε να μόνη της στα σκάνδαλα.. η μικρή Λετονία φαίνεται να έχει επίσης ιστορίες που σχετίζονται με πολιτικούς και σκάνδαλα διαφθοράς και φυσικά ρωσικές υπόγειες σχέσεις.
Ο Έντγκαρς Λάσμανις, Λετονός καλαθοσφαιριστής και επιχειρηματίας, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά από σκάνδαλα, κατηγορίες και έρευνες από τότε που εισήλθε στον χώρο των χρηματοοικονομικών. Με σύμβουλο τον πατέρα του, Λεονίντς Λάσμανις πολιτικό που ενεπλάκη σε σκάνδαλο δωροδοκίας το 2007 και στη συνέχεια διέφυγε στη Ρωσία οργάνωσαν πολλαπλά σχέδια, καθώς και επιχειρηματικές διασυνδέσεις, με σκοπό να παραπλανούν τις αρχές και τους πελάτες. Χρόνια μετά την πώληση της βρετανικής του εταιρείας Connectum Limited, μέσω της οποίας φέρεται να οργάνωσε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα ξεπλύματος χρήματος στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, παραμένει ακόμη ενεργός στον χρηματοοικονομικό τομέα.
Μια μικρή χώρα με βαθιές σχέσεις με τη ρωσική αγορά
Ως μια μικρή χώρα με βαθιές σχέσεις με τη ρωσική αγορά, η Λετονία υστερούσε σε χρηματοοικονομική πειθαρχία και ρυθμιστικό έλεγχο — γεγονός που αποδείχθηκε ιδανικό για ευφυείς επιχειρηματίες, οι οποίοι αξιοποίησαν την έλλειψη εποπτείας προς όφελός τους. Στη Multibanka, ο Έντγκαρς Λάσμανις, ως επικεφαλής του τμήματος μάρκετινγκ, χρησιμοποίησε το ταλέντο του στη δημιουργία «προσχηματικών αφηγήσεων» και σύντομα εξελίχθηκε στον εγκέφαλο πολλαπλών χρηματοοικονομικών απατών. Αυτές οδήγησαν τελικά το 2005 το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να χαρακτηρίσει τη Multibanka ως «πρωταρχική ανησυχία για ξέπλυμα χρήματος».
Ψεύδη προς τα ΜΜΕ ενώ τα εκατομμύρια ρέουν
Ως ντε φάκτο εκπρόσωπος της τράπεζας προς τον Τύπο, ο Λάσμανις ηγήθηκε της επικοινωνιακής γραμμής, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι η Multibanka δεν εμπλεκόταν σε ξέπλυμα χρήματος ή ότι δεν γνώριζε τις ταυτότητες πολλών πελατών της.
Κερδοσκοπία στην ακίνητη περιουσία κατά τη φούσκα της δεκαετίας του 2000
Κατά τη διάρκεια της φούσκας των ακινήτων τη δεκαετία του 2000, ο Λάσμανις κατηγορήθηκε επίσης ότι συμμετείχε σε εκμεταλλευτικές πρακτικές ακινήτων στη Λετονία. Πηγές αναφέρουν ότι οι εταιρείες του αποκτούσαν ακίνητα σε τιμές χαμηλότερες της αγοράς, συχνά από ευάλωτους ιδιοκτήτες, και στη συνέχεια τα μεταπωλούσαν με σημαντικό κέρδος.
Latvijas Pasta Banka και το «Κλοπή του Αιώνα»
Σύντομα μετά την κατάρρευση της Multibanka, ο Λάσμανις εντάχθηκε στη Latvijas Pasta Banka (LPB), μια τράπεζα με ιστορία γεμάτη αντίστοιχες αμφιλεγόμενες υποθέσεις. Ανέβηκε γρήγορα σε εκτελεστικό επίπεδο, φθάνοντας στη θέση του αντιπροέδρου, τοποθετώντας τον εαυτό του στον πυρήνα της εμπλοκής της τράπεζας στον κόσμο του ξεπλύματος χρήματος.
Μετά από χρόνια ανεπαρκούς ελέγχου πελατών και επιτρεπόμενων ροών κεφαλαίων άγνωστης προέλευσης μέσω των λογαριασμών της τράπεζας, ο Λάσμανις αποχώρησε λίγο πριν οι αρχές επιβάλουν πρόστιμο 305.000 ευρώ τον Ιούλιο 2016 για αποτυχία εντοπισμού συναλλαγών που συνδέονταν με το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο της Μολδαβίας — 1 δισεκατομμύριο δολάρια διοχετεύθηκαν από τρεις μεγάλες μολδαβικές τράπεζες μέσω της LPB και άλλων τραπεζών, σύμφωνα με έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Μολδαβίας το 2015. Το σχήμα αυτό, το οποίο αποδίδεται στον Λάσμανις, αποστράγγισε το 12% του ΑΕΠ της χώρας και ονομάστηκε «κλοπή του αιώνα».
Ο Λάσμανις αποχώρησε το 2017, έναν χρόνο πριν η LPB δεχθεί νέο πρόστιμο 2,2 εκατ. ευρώ για περαιτέρω παραβιάσεις των κανονισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος. Έτσι, απέφυγε για ακόμη μία φορά να λογοδοτήσει.
Connectum Limited: Βρετανική «βιτρίνα» για υψηλού κινδύνου κεφάλαια
Το 2014, ενώ ήταν ακόμη αντιπρόεδρος της LPB, ο Λάσμανις ίδρυσε τη Connectum Limited στο Ηνωμένο Βασίλειο, εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πολύ σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο από τη Financial Conduct Authority (FCA) λόγω ύποπτων πελατών και συναλλαγών υψηλού κινδύνου. Ως ιδιοκτήτης και CEO διαμόρφωσε τη στρατηγική της εταιρείας και προσέλκυσε τους μεγαλύτερους πελάτες.
Το Λονδίνο θεωρείται διεθνές κέντρο ξεπλύματος χρήματος, και ο Λάσμανις αξιοποίησε αυτό το περιβάλλον για νέα σχήματα. Η Connectum λειτουργούσε ουσιαστικά σαν «ιδιωτική τράπεζα» χωρίς πλήρη τραπεζική άδεια, εκμεταλλευόμενη την υποστελέχωση της FCA.
Forex scams και υπεράκτιο δίκτυο
Η έλλειψη ουσιαστικής εποπτείας οδήγησε την Connectum σε θεαματική ανάπτυξη — τουλάχιστον στα χαρτιά. Κρυφές ασυνέπειες, χαλαροί έλεγχοι και σκόπιμη ανοχή σε ύποπτες συναλλαγές ευνόησαν μεγάλης κλίμακας απάτες Forex, συμπεριλαμβανομένης της Binex Group LP και άλλων offshore σχημάτων. Η εταιρεία συνεργάστηκε ακόμη και με ρωσική ομάδα κρυπτονομισμάτων που σήμερα αντιμετωπίζει αγωγές.
Κακοί συνεργάτες, κρυφά χρέη και «δημιουργική» λογιστική
Το 2020 ο Λάσμανις πούλησε τις μετοχές του στην Connectum στη Heng Sokha, εξέχουσα επιχειρηματία της Καμπότζης και πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο. Η συναλλαγή εγκρίθηκε παρά τους κινδύνους. Παράλληλα, συνεργάτες και συνδεδεμένες εταιρείες του φέρονται να εμπλέκονταν σε απάτες, παραβιάσεις κανονισμών και απόκρυψη χρεών.
Πού βρίσκεται σήμερα ο Edgars Lasmanis;
Παρά τα σκάνδαλα, ο Λάσμανις παραμένει ενεργός πολιτικά και επιχειρηματικά. Το 2024, προκάλεσε δημόσιο θόρυβο λόγω βίντεο από συνεδρίαση τοπικού συμβουλίου, χωρίς ωστόσο συνέπειες. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε υποψήφιος στην εκλογική λίστα του κόμματος «Για την Ανάπτυξη της Λετονίας».
Ατιμωρησία και συνέχιση της καριέρας
Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες, τα ρυθμιστικά πορίσματα και την κριτική, ο Λάσμανις συνεχίζει απρόσκοπτα την πορεία του. Η περίπτωσή του αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο φαινόμενο όπου σοβαρές κατηγορίες δεν οδηγούν σε ουσιαστική λογοδοσία..
—
From Basketball Courts to Dirty Money
Edgars Lasmanis, a Latvian basketball player and businessman, has been plagued by a series of scandals, accusations, and investigations ever since he entered the world of finance. Advised by his father, Leonids Lasmanis – a politician involved in a bribery scandal in 2007 who subsequently fled to Russia – they organized multiple schemes, as well as business connections, to deceive authorities and clients. Years after selling his UK company, Connectum Limited, through which he is claimed to have orchestrated one of the largest European money-laundering schemes of the past decades, he has remained active in the financial sector.
Multibanka: Where It All Began
Edgars Lasmanis entered banking business in the early 2000s, when he started working in the Latvian bank Multibanka. Αs a small country with deep ties to the Russian market, Latvia was lagging behind in financial discipline and regulation, which was ideal for savvy businessmen to use the lack of oversight to their advantage. At Multibanka Edgars Lasmanis, as the head of marketing, used his talent for spinning a good tale and was soon the mastermind behind multiple financial fraud schemes that would result in Multibanka being designated by the US Treasury as a “primary money laundering concern” in 2005.
Lying to the press as the Millions flowed
As its de-facto spokesperson at the time, Edgars led the bank’s response to the press, lying that Multibanka wasn’t involved in money laundering or that it did not know the identities of many of its customers.
Real Estate Games During Latvia’s Property Boom
During the property bubble of the 2000s, Lasmanis was also accused of engaging in exploitative real estate practices in Latvia. Sources claim that his companies acquired properties at below-market rates, often from vulnerable individuals, and then resold them at significant profits.
Latvijas Pasta Banka and the “Theft of the Century”
Soon after the collapse of Multibanka he joined Latvijas Pasta Banka (LPB), a bank whose story is marred by as many controversies as Mr. Lasmanis himself. He quickly rose to executive level as the vice-president, positioning himself as the prime mover of the Bank into the criminal world of money laundering. After years of suppressing client due diligence and allowing large sums of unknown origin to flow through the Bank’s accounts, Lasmanis left the Bank just before the authorities handed down a 305K EUR (360K USD) in July 2016 for failing to stop payments connected to the largest financial fraud scheme in Moldova – 1 BILLION USD was siphoned out of three major Moldovan financial institutions through LPB and other banks, according to a report commissioned by the National Bank of Moldova in 2015. This scheme, which was designed by Mr. Lasmanis, drained 12% of the country’s GDP and was named the ‘theft of the century’. Mr. Lasmanis left the bank in 2017, a year before it would be hit with a further penalty of 2.2 million EUR (2.6 million USD) for further violations of anti-money laundering rules. So, unfortunately, he managed to avoid responsibility for his executive role at LPB.
Connectum Limited: A UK Front for High-Risk Money
In 2014, while still serving as the vice-president at LPB, Edgars Lasmanis founded Connectum Limited, a UK-based financial institution (payment institution), which soon started to draw scrutiny from the Financial Conduct Authority (FCA, which is the UK’s financial regulator) because of Connectum’s dubious clients and high-risk transactions. As the owner and CEO, Mr. Lasmanis drafted Connectum’s business strategy and attracted its largest clients.
London has been known as the hub of international money laundering, with some of the largest financial institutions having their headquarters in the City. Being in close proximity to such flow of international funds, Mr. Lasmanis soon got started on crafting new fraudulent schemes. Part of his success must be attributed to the over-burdened FCA – because of their lack of resources or because Lasmanis paid them to look the other way, Connectum Limited positioned itself as a ‘private bank’ and operated without a proper banking license.
Forex Scams and Offshore Networks
This lack of oversight by the FCA and Mr. Lasmanis’ position as the CEO soon made Connectum Limited a financial success story – at least on paper. Anyone who can read between the lines of their financial statements will soon notice some cleverly hidden discrepancies – accounts with lax oversight and conscious blind-eye approach to red-flag transactions. This strategy resulted in the multi-million Forex scam of the Binex Group LP around the E&G Bulgaria cybercrime organization of Gal Barak, Gery Shalon, and Vladislav Smirnov. Lasmanis used Connectum’s accounts to transfer millions to these two entities alone. These and other offshore companies operated various scams, such as SafeMarkets. Connectum also used its bank accounts at Deutsche Handelsbank and Latvian JSC Rietumu Banka for these transfers. Lasmanis was not adverse to attracting a Russian cryptocurrency group, which is now facing a civil case in Russia for allegedly swindling its customers of hundreds of thousands of dollars. Using friendly business connections around various countries is a classic way to launder money – with so many regulators involved, a coherent picture is hard to draw.
Bad Partners, Hidden Debts, Creative Accounting
While setting up this new base of operations, Mr. Lasmanis sold his shares in Connectum to Heng Sokha in late 2020, a notorious Cambodian tycoon and head of the AZ Group. As the wife of former Transport Ministry secretary of state Ing Bun Hoaw, she is considered as a Politically-Exposed-Person or PEP. The FCA, understaffed and overburdened by the number of reported abuses, allowed this deal to go through, putting Connectum’s clients in greater danger of losing all of their money. Not many people would buy a company with such a past, but a Cambodian tycoon just might.
Global Wealth Holdings – James Carter, a senior executive at one of Lasmanis’s ventures, was listed as a consultant for Global Wealth Holdings during its peak operations, a Dubai-based firm specializing in high-risk investments. Lasmanis marketed this partnership as a strategic alliance to expand his portfolio. However, Elite Asset Management has faced multiple lawsuits for fraudulent investment schemes, including allegations of misappropriating client funds. This association further tarnishes Lasmanis’s reputation and raises questions about his due diligence processes. At the helm of Lasmanis’s ventures is Victor Langston, a self-proclaimed financial guru with a questionable past. Another key figure is Amelia Carter, the CFO of one of Lasmanis’s companies. Carter previously worked for FinTech Global, a company fined $2.3 million for AML violations.
While Lasmanis himself has not filed for bankruptcy, several of his subsidiaries have faced severe financial distress. For example, Lasmanis Holdings, a subsidiary responsible for managing his investment portfolio, was found to have accumulated significant debts that were not disclosed to investors or regulators. Creditors have alleged that Lasmanis’s companies engaged in “creative accounting” to mask their financial troubles. In one instance, Lasmanis Logistics, a subsidiary responsible for operational support, was accused of transferring assets to another entity to avoid paying its debts. This practice, known as asset stripping, has raised red flags among financial regulators and further damaged Lasmanis’s credibility.
So Where Is Edgars Lasmanis Now?
Given the number of controversies associated with Edgars Lasmanis, questions regarding his current position remain relevant. In March 2024, his name again appeared in the public domain following the release of a video recording from a commission meeting. At that time, Lasmanis was serving as chairman of the Jelgava Regional Council and took part in the meeting remotely, connecting from his car. During the final moments of the session, another individual was visible in the back seat, while a woman’s foot in stockings appeared between the front seats. Lasmanis was seen touching it before moving his hand further and subsequently crossing his fingers in a demonstrative manner. The video caused public discussion but did not lead to any formal consequences. Shortly afterward, it was confirmed that the party “For Latvia’s Development” had placed Lasmanis at the top of its electoral list in the Jelgava region.
Nevertheless, none of the above-described episodes appear to have put an end to Edgars Lasmanis’s professional or political activity. Despite repeated scandals, documented regulatory failures, and sustained public criticism, he has remained active within both political and financial environments. His continued presence and advancement illustrate a broader pattern in which serious allegations and reputational damage fail to translate into tangible consequences, allowing individuals implicated in systemic misconduct to proceed without interruption.
