Αρχή κατά της Διαφθοράς: Ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για Μαρίνο Σιζόπουλο – Αυτούσιο το πόρισμα
Σοβαρά ποινικά αδικήματα για μετόχους της Taxan Properties, μεταξύ των οποίων και ο Μαρίνος Σιζόπουλος, στο πλαίσιο διακανονισμού για διευθέτηση δανείου, το οποίο διευθετήθηκε κατόπιν διαγραφής ποσού ύψους €956.900
Όπως είχε γράψει και ο «Φ» στις 5/9, τα ευρήματα των ερευνώντων λειτουργών, αφορούν τα δεδομένα που παρουσίασαν σε τραπεζικό οργανισμό για διευθέτηση δανείου. Συγκεκριμένα φέρεται να πλαστογραφήθηκε η υπογραφή Ιρακινού επενδυτή.
Οι λειτουργοί που διόρισε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς διαπίστωσαν ότι υπάρχουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.
Παραθέτουμε το επίμαχο απόσπασμα από την ανακοίνωση της Αρχής:
«Συνεπώς, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο Καταγγελλόμενος και άλλοι τρεις αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ υπέγραψαν και υπέβαλαν σε Τράπεζα συμβόλαιο πώλησης των μετοχών της εταιρείας TAXAN, ημερομηνίας 17/10/2017, με ψευδές τίμημα (€1.600.000), αποκρύπτοντας το πραγματικό τίμημα (€2.025.000), το οποίο είχε καταγραφεί σε προγενέστερο συμβόλαιο ημερομηνίας 4/10/2017 (υπογράφτηκε δυνάμει πληρεξουσίου από έναν εκ των αξιωματούχων εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ εκ μέρους όλων των μετόχων της ΤΑΧΑΝ).
Στη βάση μαρτυρίας, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η υπογραφή του αλλοδαπού επενδυτή στο συμβόλαιο ημερομηνίας 17/10/2017, είχε πλαστογραφηθεί. ιστ.
Σύμφωνα με την κατάληξη των Λειτουργών Επιθεώρησης, η χρήση του συμβολαίου ημερομηνίας 17/10/2017 έγινε με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου (ήτοι της Τράπεζας) και την απόκτηση κέρδους – οικονομικού οφέλους (έκπτωση 37% στο ποσό του δανείου και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου). 5 ιζ. Στη βάση των πιο πάνω, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ενδεχόμενη παράβαση των πιο κάτω Άρθρων του Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154): – – – – Άρθρο 300: Απάτη, Άρθρα 331 και 333: Πλαστογραφία και καταρτισμός πλαστού εγγράφου, Άρθρο 339: Κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, Άρθρο 302: Συνωμοσία για καταδολίευση».
Ολόκληρη η ανακοίνωση
