Στη φυλακή η 54χρονη λογίστρια για την κλοπή των €3,2 εκατομμυρίων – Τι ποινή επέβαλε σε εκείνη και στον σύζυγό της το Κακουργιοδικείο

Με ομόφωνη απόφαση, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε σήμερα στην 54χρονη λογίστρια άμεση ποινή φυλάκισης 8 ετών σε διάφορες κατηγορίες που αντιμετωπίζει που αφορούν την κλοπή χρηματικού ποσού των €3,2 εκατομμυρίων από όμιλο εταιρειών.

Από την άλλη, το Κακουργιοδικείο επέβαλε διάφορες ποινές φυλάκισης με την μεγαλύτερη αυτή των δύο ετών στον 68χρονο κατηγορούμενο σύζυγό της ωστόσο η ποινή ανασταλθηκε για περίοδο τριών χρόνων από σήμερα.

Άξιο αναφοράς λόγω της καθυστέρησης της εκδίκασης, οι ποινές είναι μειωμένες κατά ένα χρόνο.

Το Δικαστήριο, στη σημερινή του απόφαση, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η κατηγορία της κλοπής από υπάλληλο είναι πολύ σοβαρή, σημειώνοντας ότι η κατηγορούμενη εκμεταλλεύτηκε τη σχέση εμπιστοσύνης με τον εργοδότη της.

Μεταξύ άλλων, το Δικαστήριο σημείωσε ότι το οικονομικό έγκλημα βρίσκεται σε έξαρση, λαμβάνοντας ανησυχητικές διαστάσεις. Χαρακτηρίζοντας τη δράση της, το Κακουργιοδικείο τόνισε ότι η 54χρονη κατηγορούμενη ήταν πρόσωπο που έκλεψε με τον πιο βάναυσο τρόπο τον όμιλο στον οποίο εργαζόταν. Η παράνομη δράση της ήταν συστηματική, οργανωμένη και πολύπλευρη. Το Δικαστήριο χαρακτήρισε την παρούσα υπόθεση σε σχέση με την δράση της 54χρονης ως από τις πλέον σοβαρές του είδους της.

Το Δικαστήριο, προς όφελός τους, έλαβε υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο των δύο κατηγορουμένων, την ηλικία τους, καθώς και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν. Επίσης έλαβε υπόψη το χρόνο που διέρρευσε απόγευμα τη διάπραξη των αδικημάτων που κυμαίνεται στα πέντε χρόνια.

Να σημειωθεί ότι για την υπόθεση έχει εκδοθεί διάταγμα δήμευσης €750.000 που κατείχε η 54χρονη κατηγορούμενη, ενώ, σε σχέση με τον 68χρονο κατηγορούμενο, το ποσό δήμευσης αφορά το ύψος των €10.000 – ποσό που είχε κλαπεί.

Το Δικαστήριο εξέτασε το αίτημα που έγειρε ο δικηγόρος του για αναστολής της ποινή φυλάκισης του 68χρονου κατηγορούμενου κάνοντας αναφορά στα γεγονότα διάπραξης των κατηγοριών που αντιμετωπίζει όπως επίσης και τις οικογενειακές του συνθήκες. Ισοζυγίζοντας τα πιο πάνω το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα για ποινή με αναστολή

Στην απόφαση σημειώνεται ακόμη ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν ο ιθύνων νους της όλης υπόθεσης αλλά η σύζυγός του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η λογίστρια αντιμετώπιζε εκατοντάδες κατηγορίες για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου. Συγκεκριμένα, από το 2017 μέχρι τον Μάιο του 2020, πλαστογραφούσε επιταγές τραπεζών και εταιρειών του ομίλου στον οποίο εργαζόταν. Οι επιταγές είχαν εκδοθεί στο όνομα διαφόρων προσώπων, τις οποίες η κατηγορούμενη οπισθογραφούσε ως δήθεν δικαιούχος και τις έθετε σε κυκλοφορία.

Επιπλέον, αντιμετώπιζε το αδίκημα της πλαστογραφίας εντύπων μεταφοράς χρημάτων και καταστάσεων αποδοχών και εισφορών. Συγκεκριμένα, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα, με σκοπό την καταδολίευση, πλαστογράφησε 198 έντυπα μεταφοράς χρημάτων από την εταιρεία σε λογαριασμούς άλλης εταιρείας.

Επίσης, κατηγορείτο για κλοπή από γραμματείς και υπηρέτες, κατά παράβαση των Άρθρων 255 και 268 του Κεφ. 154. Συγκεκριμένα, μεταξύ 01/2017 και 05/2020, ενώ ήταν υπάλληλος στον όμιλο εταιρειών, έκλεψε χρηματικό ποσό περίπου €3,5 εκατομμυρίων, περιουσία της εν λόγω εταιρείας.

Επιπρόσθετα, αντιμετώπιζε την κατηγορία των ψευδών λογαριασμών με σκοπό την καταδολίευση, καθώς, ενώ ήταν υπάλληλος της εταιρείας, κατέστρεψε αρχεία και έγγραφα που αφορούσαν τα λογιστικά βιβλία του ομίλου.

Ακόμη, κατηγορείτο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς απέκτησε και κατείχε το ποσό των €3,5 εκατομμυρίων, γνωρίζοντας ότι αποτελούσε έσοδο από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, σύζυγος της 54χρονης, κατηγορείτο επίσης για αδικήματα πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, κλοπής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η υπόθεση οδηγήθηκε σε ακροαματική διαδικασία και η Κατηγορούσα Αρχή, προκειμένου να αποδείξει την υπόθεση, κάλεσε 34 μάρτυρες κατηγορίας. Το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι υπήρχε εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον των κατηγορουμένων και τους κάλεσε σε απολογία. Η κατηγορούμενη επέλεξε να προβεί σε ανώμοτη δήλωση, ενώ ο σύζυγός της κατέθεσε ενόρκως. Επιπλέον, κατέθεσαν 12 μάρτυρες υπεράσπισης.

Η θέση της Κατηγορούσας Αρχής ήταν ότι η κατηγορούμενη έκλεψε μεγάλα χρηματικά ποσά από τον όμιλο εταιρειών, πράγμα που κατέστη δυνατό λόγω της ιδιότητάς της ως υπεύθυνης του λογιστηρίου. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο 2017 έως τον Μάιο 2020, κλάπηκε ποσό €3,5 εκατομμυρίων, που αφορούσε εισπράξεις περιπτέρων τα οποία διαχειριζόταν μία από τις εταιρείες του ομίλου.

Πλαστογραφούσε επιταγές άλλων εταιρειών του ομίλου, εκδομένες στο όνομα τρίτων προσώπων – κυρίως υπαλλήλων του ομίλου – και έντυπα μεταφοράς χρημάτων.

Σε σχέση με τον δεύτερο κατηγορούμενο, διαπιστώθηκε ότι ήταν το άτομο που συνήθως παραλάμβανε το ταμείο του ενός περιπτέρου και ότι προέβη στην κατάθεση επιταγών, εκδομένων σε τρίτα πρόσωπα, σε λογαριασμό άλλης εταιρείας, ύψους €10.700.

Το Κακουργιοδικείο, στην καταδικαστική του απόφαση στις 18 Ιουλίου – η οποία αριθμεί πέραν των 360 σελίδων – σημειώνει ότι η Κατηγορούσα Αρχή, εκπροσωπούμενη από την Ανώτερη Δικηγόρο της Δημοκρατίας, Μικαέλλα Πασιαρδή, κατόρθωσε να αποδείξει την υπόθεση εναντίον και των δύο κατηγορουμένων. Σημειώνεται ότι το ποσό που αποδείχθηκε τελικά ότι κλάπηκε αγγίζει τα €3,2 εκατομμύρια.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από ομάδα ανακριτών του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού. Η έρευνα ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου 2020 και, λόγω της σοβαρότητας και της φύσης της υπόθεσης, καταχωρήθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο π εριλαμβάνονταν αρχικά 870 κατηγορίες.