Έρευνα OCCRP: Μαύρο χρήμα μαφιόζων στα κατεχόμενα… μέσω ελεύθερων περιοχών

Σε καταφύγιο για βρώμικο χρήμα από όλο τον κόσμο, και ένα καυτό κέντρο τζόγου μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

Κατεχόμενη Κύπρος. Ένας παράδεισος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τον οποίο επαναφέρει στο προσκήνιο δημοσιογραφική έρευνα που ασχολείται με την Οργάνωση του δολοφονηθέντα τ/κ επιχειρηματία Χαλίλ Φαλιάλι.

Η έρευνα του Προγράμματος Αναφοράς Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς – την οποία έφερε στην επιφάνεια η εφημερίδα «Αλήθεια» – ασχολήθηκε με την Οργάνωση του Falyali, ο οποίος διεύθυνε μια τεράστια αυτοκρατορία διαδικτυακών στοιχημάτων και καζίνο στα κατεχόμενα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (OCCRP)
«Ο επί μακρόν επικεφαλής των οικονομικών της οργάνωσης του Falyali, Cemil Önal, είπε στο OCCRP – μέσα από την Ολλανδική φυλακή στην οποία βρίσκεται – ότι αυτές οι δραστηριότητες έφερναν τουλάχιστον 80 εκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα»

Δημόσια, ο Φαλιάλι εμφανιζόταν ως ένας απλός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στα κατεχόμενα, αν και είχε ισχυρές διασυνδέσεις, τόσο με αξιωματούχους του κυβερνώντας κόμματος της Τουρκίας, όσο και με τοπικούς αξιωματούχους του Κόμματος Εθνικής Ενότητας του οποίου πρόεδρος διατέλεσε και ο Ερσίν Τατάρ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (OCCRP)
«Ο Cemil Önal είπε ακόμη ότι διοχέτευε προσωπικά περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια το μήνα σε πληρωμές «χορηγίας» σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία και τη βόρεια Κύπρο»

Με την όλη ιστορία συνδέονται βεβαίως έμμεσα και οι ελεύθερες περιοχές, αφού σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές έφταναν αεροπορικώς στις ελεύθερες περιοχές βαλίτσες με μαύρο χρήμα, για να μεταφερθούν στα κατεχόμενα για σκοπούς ξεπλύματος μέσω της οργάνωσης του Φαλιάλι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (OCCRP)
«Σύμφωνα με την Önal μεταφέρονταν μετρητά απευθείας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και από εκεί στη συνέχεια λαθραία στη βόρεια Κύπρο»

Σύμφωνα μάλιστα με τις αναφορές του επικεφαλής των οικονομικών της οργάνωσης του Falyali στο κόλπο συμμετείχαν και τελωνειακοί της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (OCCRP)
«Το δίκτυο έπρεπε να διασφαλίσει ότι τα μετρητά θα μπορούσαν να μετακινηθούν βόρεια χωρίς προβλήματα. Ένας καλά συνδεδεμένος εταίρος στο νότο (Κυπριακή Δημοκρατία) κανόνιζε να βγουν τα χρήματα από το αεροδρόμιο Λάρνακας με αντάλλαγμα μια περικοπή από 3 έως 5%, σύμφωνα με τον Önal. Τα αδήλωτα χρήματα παράκαμπταν τους ελέγχους των αεροδρομίων, με πληρωμή στους τελωνειακούς περίπου 5.000 ευρώ ανά 1 εκατομμύριο ευρώ λαθραία χρήματα»

Να σημειωθεί ότι η δίκη της Οργάνωσης του Φαλιάλι βρίσκεται σε εξέλιξη σε δικαστήριο της Άγκυρας, και ανάμεσα στους 250 κατηγορούμενους βρίσκεται και η χήρα σύζυγος του δολοφονηθέντα τ/κ επιχειρηματία.