Ο «Κύπριος» Huang Zhiyang καταζητείται στις Φιλιππίνες – Πήρε χρυσό διαβατήριο και κρύβει 2 εκατ. ευρώ στην Κύπρο
Οι αρχές των Φιλιππίνων έχουν κατηγορήσει τον Huang Zhiyang για εμπορία ανθρώπων και ξέπλυμα χρήματος – Η MOKAS αρνήθηκε να σχολιάσει αν έχει λάβει μέτρα, επικαλούμενη νόμους που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των ατόμων.
Ο Huang Zhiyang, ο φυγάς φερόμενος ως επικεφαλής μιας μεγάλης επιχείρησης εμπορίας ανθρώπων και κυβερνοαπάτης στις Φιλιππίνες, αγόρασε ένα κυπριακό διαβατήριο και αργότερα το χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει τη «μητρική εταιρεία» που, σύμφωνα με τις αρχές, φιλοξενούσε τα κέντρα ηλεκτρονικής απάτης, σύμφωνα με δημοσίευμα του διεθνούς οργανισμού OCCRP.
Οι αρχές των Φιλιππίνων έχουν κατηγορήσει τον Huang Zhiyang για εμπορία ανθρώπων και τον έχουν μηνύσει για υποτιθέμενο ξέπλυμα χρήματος. Έχουν επίσης παγώσει τουλάχιστον πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς του στις Φιλιππίνες.
Όμως οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν ότι ο Huang Zhiyang έχει άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ (2,1 εκατομμύρια δολάρια) στη διάθεσή του στην Κύπρο.
Ο Huang Zhiyang ξόδεψε τα κεφάλαια για να αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο μέσω του καταργημένου πλέον προγράμματος «υπηκοότητα μέσω επενδύσεων» της Κύπρου. Πραγματοποίησε την επένδυσή του μέσω μιας κυπριακής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων που ονομάζεται Zimaco Holdings Limited.
Ο διεθνής οργανισμός OCCRP σημείωνει ότι ο Huang Zhiyang δεν ήταν ύποπτος τη στιγμή που έλαβε την κυπριακή υπηκοότητα.
Η Zimaco Holdings δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχουν εφαρμοστεί περιορισμοί στα κεφάλαια που συνεχίζει να κατέχει για τον Huang Zhiyang. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι έχει ενημερώσει τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης της Κύπρου (MOKAS) σχετικά με τις κατηγορίες κατά του Huang Zhiyang στις Φιλιππίνες.
Η MOKAS αρνήθηκε να σχολιάσει αν έχει λάβει μέτρα μετά την κοινοποίηση, επικαλούμενη νόμους που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των ατόμων.
«Μπορούμε μόνο να επιβεβαιώσουμε ότι ορισμένες πληροφορίες βρίσκονται στην κατοχή της MOKAS», ανέφερε η υπηρεσία σε απάντηση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ερωτήσεις.
Φιλιππινέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν για τα χρήματα που έχει ο Huang Zhiyang στην Κύπρο μέχρι που τους ενημέρωσαν οι δημοσιογράφοι. Ο Νίκολας Τάι, υφυπουργός στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι οι αρχές δεν έχουν άμεσα σχέδια να καταδιώξουν τα κεφάλαια.
«Είναι μια πιθανότητα, αλλά αυτό θα συνεπαγόταν να περάσουν από τις δικαστικές διαδικασίες της Κύπρου», δήλωσε. «Προτεραιότητα παραμένει η σύλληψή του μέσω (μιας κόκκινης ανακοίνωσης της Ιντερπόλ)».
Οι κυπριακές αρχές καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος δήλωσαν ότι είναι πρόθυμες να ζητήσουν δικαστικές αποφάσεις για το πάγωμα των κεφαλαίων, εάν οι αρχές των Φιλιππίνων ζητήσουν βοήθεια.
«Αυτό μπορεί να γίνει μετά την εκτέλεση εξωτερικού αιτήματος που λαμβάνεται από χώρα που ερευνά ποινικό αδίκημα», δήλωσε η MOKAS.
Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν κατά του Huang Zhiyang στις Φιλιππίνες τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο ακολούθησαν έφοδο των αρχών σε ένα εκτεταμένο συγκρότημα στο Bamban, μια πόλη περίπου 95 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Μανίλα.
Το συγκρότημα ανήκε στην εταιρεία Baofu Land Development Inc., την οποία ο Huang Zhiyang συνίδρυσε τον Μάιο του 2019, χρησιμοποιώντας το κυπριακό του διαβατήριο.
Το Συμβούλιο των Φιλιππίνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος αναγνώρισε τον Huang Zhiyang ως τον κύριο χρηματοδότη της εξαγοράς και της ανάπτυξης ακινήτων της Baofu. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Φιλιππίνων περιέγραψε την εταιρεία ως τη «μητρική εταιρεία», η οποία επέβλεπε τη δημιουργία και τη λειτουργία των κέντρων απάτης εντός του συγκροτήματός της.
Ο τόπος διαμονής του Huang Zhiyang είναι άγνωστος και ο δικηγόρος του στις Φιλιππίνες δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Ο Huang Zhiyang δεν απάντησε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκαν σε πέντε διευθύνσεις που συνδέονται με αυτόν σε εταιρικά έγγραφα.
«Απατεώνες της αγάπης»
Μετά από πληροφορία, οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στο συγκρότημα Baofu στις αρχές Μαρτίου 2024. Αξιωματικοί της εθνικής αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών απελευθέρωσαν 875 άτομα, κυρίως Φιλιππινέζους και Κινέζους, αλλά και Ρουαντέζους, Ινδονήσιους και άλλους.
Βρήκαν πυροβόλα όπλα, καθώς και κινητά τηλέφωνα και σενάρια «ερωτικής απάτης» που χρησιμοποιούνταν για την εξαπάτηση των θυμάτων, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Φιλιππίνων.
Τα σενάρια χρησιμοποιούνταν από απατεώνες που «αναγκάζονταν να υποδύονται όμορφους άνδρες που αναζητούσαν ερωτικά ενδιαφέροντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να εξαπατήσουν μοναχικές γυναίκες», σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Φιλιππίνων.
Η απάτη στον κυβερνοχώρο έχει εκραγεί στη Νοτιοανατολική Ασία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, το οποίο ανέφερε σε πρόσφατη έκθεσή του ότι οι άνθρωποι στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία έχασαν μεταξύ 18 και 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων από διαδικτυακές απάτες μόνο το 2023.
Οι απατεώνες είναι συχνά και οι ίδιοι θύματα. Πολλοί έχουν δελεαστεί με προσφορές νόμιμης εργασίας, αλλά βρίσκονται όμηροι και αναγκάζονται να εξαπατούν άλλους.
Το κατηγορητήριο κατά του Huang Zhiyang και άλλων περιγράφει τη δυσχερή θέση ενός φερόμενου ως θύματος εμπορίας ανθρώπων που προσπάθησε να αρνηθεί την εργασία του σε ένα κέντρο απάτης. Είπε στους ερευνητές ότι του είπαν ότι έπρεπε να πληρώσει 300.000 πέσος Φιλιππίνων (περίπου 5.000 δολάρια) για να φύγει, κάτι που δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά.
«Αναγκάστηκε να εργαστεί ως απατεώνας της αγάπης», αναφέρεται στο κατηγορητήριο. «Δεν έλαβε ποτέ αποζημίωση για την εργασία που προσέφερε. Αντιθέτως, δεχόταν ξυλοδαρμούς κάθε φορά που δεν κατάφερνε να ανταποκριθεί στην υποχρεωτική ποσόστωση».
Σε ένα άλλο θύμα, που είχε κοινό βιετναμέζικο όνομα, του είπαν ότι δεν μπορούσε να φύγει μέχρι να επιστρέψει στην εταιρεία τα έξοδα του ταξιδιού του στις Φιλιππίνες. Περιέγραψε ότι τον χτυπούσαν και τον βασάνιζαν με ηλεκτροπληξία όταν δεν κατάφερνε να συμπληρώσει την ποσόστωσή του.
Πολλαπλές επιδρομές
Η επιδρομή τον Μάρτιο του 2024 οδήγησε τελικά στην απαγγελία κατηγοριών κατά του Huang Zhiyang. Ωστόσο, δύο από τις εταιρείες του είχαν στοχοποιηθεί και στο παρελθόν στο πλαίσιο ερευνών για απάτη στον κυβερνοχώρο και εμπορία ανθρώπων. Αν και καμία από τις προηγούμενες επιδρομές δεν οδήγησε σε κατηγορίες, ο ίδιος κατονομάστηκε σε ένταλμα έρευνας.
Τον Μάιο του 2023, η αστυνομία των Φιλιππίνων διέσωσε περισσότερα από 1.000 φερόμενα ως θύματα εμπορίας ανθρώπων σε ένα συγκρότημα που ανήκε στην Sun Valley Clark Hub Corporation, μια άλλη εταιρεία που συνίδρυσε ο Huang Zhiyang.
Τον Φεβρουάριο του 2023 – μόλις τρεις μήνες πριν από την επιδρομή στη Sun Valley – οι αρχές έκαναν έφοδο σε μια εταιρεία με την επωνυμία Hongsheng Gaming Technology Inc., η οποία λειτουργούσε στο συγκρότημα Baofu Land Development του Huang Zhiyang. Σύμφωνα με πληροφορίες, διασώθηκαν περισσότεροι από 800 εργαζόμενοι που είχαν πέσει θύματα εμπορίας.
Το Συμβούλιο Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες έχει καταχωρίσει τον Huang Zhiyang ως στέλεχος της Hongsheng. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Φιλιππίνων σημείωσε ότι η αστυνομία έλαβε ένταλμα έρευνας και κατάσχεσης δεδομένων υπολογιστή από τον Huang Zhiyang κατά τη διάρκεια της επιδρομής στη Honsheng.
«Η ιδιότητα του Huang ως ιδρυτή της Baofu και η αναφερόμενη παρουσία του ως στόχου στην επιδρομή της Hongsheng υποδηλώνουν τη σύνδεσή του με τις απάτες αγάπης, τις απάτες κρυπτονομισμάτων, την εμπορία ανθρώπων και άλλες παράνομες δραστηριότητες», ανέφερε το Συμβούλιο Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες σε νομική αίτηση για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Baofu Land Development.
Ο επιχειρηματικός εταίρος του Huang Zhiyang τόσο στην Baofu Land Development όσο και στην Hongsheng Gaming Technology ήταν η Alice Guo, πρώην δήμαρχος της Bamban, όπου βρίσκεται το συγκρότημα. Η Guo αντιμετωπίζει δεκάδες κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και εμπορία ανθρώπων, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Φιλιππίνων. Διέφυγε από τη χώρα τον Ιούλιο, αλλά εκδόθηκε από την Ινδονησία πίσω στις Φιλιππίνες τον Σεπτέμβριο.
Ο Guo δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια.
Ο Huang Zhiyang κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη κατά τη διάρκεια της επιδρομής του Φεβρουαρίου 2023 στην Hongsheng Gaming Technology. Σύμφωνα με μια έκθεση των μυστικών υπηρεσιών που αναφέρεται στη νομική αίτηση του Συμβουλίου Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, «κατάφερε να διαφύγει από το συγκρότημα BAOFU χρησιμοποιώντας το ελικόπτερο του Guo».
Το Συμβούλιο Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το οποίο μηνύει τον Huang Zhiyang για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανέφερε στην αίτησή του ότι ήταν γνωστός ως «Boss Wang» και καταζητείτο για σύλληψη στην πατρίδα του, την Κίνα, με την κατηγορία της διεύθυνσης παράνομων οίκων τυχερών παιχνιδιών. Το έγγραφο σημειώνει ότι κατέχει διαβατήρια από την Κίνα, το St. Kitts και Nevis και την Κύπρο.
Τα νέα ευρήματα σχετικά με τον Huang Zhiyang ενδέχεται να εμφανιστούν σε επερχόμενη έκθεση επιτροπής της Γερουσίας των Φιλιππίνων σχετικά με τον τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών σκανδάλων κυβερνοεξαπάτησης, εμπορίας ανθρώπων και ξεπλύματος χρήματος.
Τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι θα εξετάσουν τις πληροφορίες που παρείχαν οι δημοσιογράφοι σχετικά με τα χρήματα του Huang Zhiyang στην Κύπρο – και ενδέχεται να προτείνουν στις αρχές των Φιλιππίνων να επιδιώξουν το πάγωμα των κεφαλαίων.
«Η επιτροπή μελετά το ενδεχόμενο να το συμπεριλάβει ως σύσταση στην έκθεση της επιτροπής», ανέφεραν σε απάντηση που έστειλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ερωτήσεις.
Η Zimaco Holdings, η κυπριακή εταιρεία ακινήτων που έχει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ο Huang Zhiyang, δήλωσε ότι είχε προσπαθήσει να του επιστρέψει το ήμισυ της επένδυσής του, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει επειδή δεν είχε υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα.
Πηγή: occrp.org
