Αντιμέτωπη με 60 κατηγορίες η Ουκρανή που μετέφερε 8 εκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο
Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, το οποίο θα συνεδριάσει στις 17 Απριλίου, παραπέμφθηκε σήμερα, γυναίκα ηλικίας 31 ετών από την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες σχετικά με ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με την Αστυνομία οι ανακριτές προχώρησαν σήμερα σε καταχώρηση της υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο την παρέπεμψε για εκδίκαση στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο που θα συνεδριάσει στις 17 Απριλίου.
Η Αστυνομία ζήτησε την κράτηση της γυναίκας μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, αλλά οι δικηγόροι της έφεραν ένσταση στο αίτημα, με αποτέλεσμα η διαδικασία να διαρκέσει ώρες.
Το Δικαστήριο διέταξε όπως η ύποπτη παραμείνει υπό κράτηση.
Η 31χρονη αντιμετωπίζει 60 συνολικά κατηγορίες, τρεις για 20 χωριστές περιπτώσεις και τα αδικήματα αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναληθείς δηλώσεις στοιχείων.
Τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι και την 1η Μαρτίου 2024 και αφορούν τη μεταφορά στην Κύπρο συνολικού ποσού 7.832.400 ευρώ.
Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι η υπόθεση καταχωρήθηκε στη Λάρνακα, ύστερα από οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, αφού η μεταφορά των χρημάτων έγινε μέσω του αεροδρομίου της πόλης.
Σημειώνεται ότι η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας μετά την καταγγελία της 31χρονης ότι έπεσε θύμα ληστείας στη Λεμεσό.
ΚΥΠΕ
