Η απάτη της χρονιάς στην εταιρεία «Βασιλική Γη»

ΓΡΑΦΕΙ ο ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Απάτη σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ, έφερε στην επιφάνεια λογιστικός έλεγχος, που διενεργήθηκε στην εταιρεία «Βασιλική Γη Δημόσια ΛΤΔ», η οποία δραστηριοποιείται στην συλλογή κι εμπορία φθαρτών και φρούτων, που παράγουν οι παραγωγοί – μέλη της.

Η εταιρεία εδρεύει στην κοινότητα Οδού, της ορεινής επαρχίας Λάρνακας, και ο λογιστικός έλεγχος έγινε από ελεγκτικό οίκο για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το έτος 2020.

Από τον λογιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπεξαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού και συγκεκριμένα 498.102 ευρώ, δια μέσω επιταγών της εταιρείας, από τον γενικό διευθυντή και υπάλληλο της εταιρείας, από την Οδού, ο οποίος φέρεται να εξαργύρωσε τις επιταγές στ’ όνομά του ως δικαιούχος.

Όπως πληροφορούμαστε, κάποιες από τις επιταγές αφορούσαν αποζημιώσεις σε γεωργούς που υπέστησαν ζημιές κατά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2021.

Ο 32χρονος ύποπτος οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας κι εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα εφταήμερης κράτησης σχετικά με αδικήματα κλοπής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα αδικήματα φαίνεται να διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουνίου 2020 και Ιουνίου 2022.

Η καταγγελία στην Αστυνομία έγινε από μέτοχο της ίδιας εταιρείας. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο ύποπτος είχε στην κατοχή του υπογεγραμμένες λευκές επιταγές (γύρω στις 80-100) από τον πρόεδρο της εταιρείας, ο οποίος είναι πατέρας του, και από την λογίστρια της εταιρείας, για σκοπούς διενέργειας των πληρωμών που σχετίζονταν με τον κύκλο εργασίας και τις δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας.

Ο ύποπτος, όμως, αφού συμπλήρωνε το ποσό με δικαιούχο τον ίδιο, προέβαινε σ’ εξαργύρωση τους από την τράπεζα σε μετρητά.

Μετά την διαπίστωση αυτή, ο λογιστής της εταιρείας κάλεσε τον ύποπτο να προσκομίσει έγγραφα και αποδείξεις αναφορικά με τα έξοδα και τις πληρωμές που αφορούσαν τα ποσά των επιταγών, αλλά κάτι τέτοιο δεν το έπραξε.

Ως εκ τούτου, την Πέμπτη, 7 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας «Βασιλική Γη» καθώς κι έκτακτη γενική συνέλευση στο γραφείο του λογιστή της εταιρείας, όπου έγινε ενημέρωση προς τους διευθυντές για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας καθώς και για τις πιο πάνω διαπιστώσεις.

Παρών ήταν και ο ύποπτος, ο οποίος στην παρουσία των υπολοίπων διευθυντών παραδέχθηκε ότι έλαβε το ποσό των 498 χιλιάδων ευρώ, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

το τέλος της γενικής συνέλευσης, ο 32χρονος εγκατέλειψε τον συνήθη τόπο διαμονής του στην Οδού… Αναζητήθηκε από την Αστυνομία, αλλά δεν εντοπίστηκε. Μετά, όμως, από επικοινωνία που είχε με τον πατέρα του, την περασμένη Κυριακή παρουσιάστηκε αυτόβουλα στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας, όπου και συνελήφθη.

Για συμπλήρωση του ανακριτικού έργου, η Αστυνομία προτίθεται να προβεί σ’ εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο ο ύποπτος διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς που να σχετίζονται με την υπεξαίρεση των χρημάτων της εταιρείας, ενώ θα ερευνηθούν η οικία, τα υποστατικά και τα οχήματά του για εντοπισμό εγγράφων, επιταγών, αποδείξεων πληρωμών και ανάληψης χρημάτων που ενδεχομένως να έχουν σχέση με τα κλοπιμαία χρήματα.

Για συμπλήρωση του ανακριτικού έργου θα ληφθούν περίπου 40 καταθέσεις από το επαγγελματικό και οικογενειακό περιβάλλον του υπόπτου.