[ad_1]
Σάλο έχει προκαλέσει στην παγκόσμια κοινότητα η διαρροή εγγράφων, που ήρθε στο φως και έλαβε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Panama Papers». Η πρωταγωνίστρια εταιρεία Mossack Fonseca, με έδρα τον Παναμά φέρεται να είναι ως μια από τις πιο μυστικοπαθείς εταιρείας σε όλο τον κόσμο.
Τα εκατομμύρια έγγραφα που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, «ζωγραφίζουν» το πώς οι πελάτες της παναμέζικης εταιρείας μπορούσαν να ξεπερνούν τα εμπόδια κυρώσεων και αποφεύγοντας τους φόρους να ξεπλένουν χρήματα. Στα αρχεία που διέρρευσαν συγκαταλέγονται πάνω από 11 εκατομμύρια αρχείων, με τα ονόματα να κινούνται μέχρι και το επίπεδο επικεφαλής κρατών.
Ανάμεσα στους δώδεκα αρχηγούς κρατών του κόσμου βρίσκονται ο Πρόεδρος της Αργεντινής, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και της Ισλανδίας, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, αλλά και οι γαμπροί του Προέδρου της Κίνας, καθώς και πλήθος ανθρώπων από το στενό περιβάλλον του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.
Στο σκάνδαλο, όμως, εμπλέκονται και ονόματα από το χώρο του θεάματος και του ποδοσφαίρου. Ο Πέδρο Αλμαδοβάρ, ο Λιονέλ Μέσι, αλλά και βασικό στέλεχος της FIFA, βρίσκονται ανάμεσά τους.
Οι αναλυτές τονίζουν ότι, υπάρχουν νόμιμοι τρόποι για τη χρήση φορολογικών παραδείσων, όμως στις συγκεκριμένες περιπτώσεις κρύβονταν οι πραγματικοί κάτοχοι των χρημάτων, όπως και η προέλευσή τους.
Στην προκειμένη δημιουργήθηκαν σκιώδεις εταιρείες, οι οποίες φαίνονται εξωτερικά νόμιμες, όμως στην ουσία είναι ανύπαρκτες. Μοναδική τους δραστηριότητα είναι ότι, η διαχείριση των χρημάτων και η απόκρυψη των ιδιοκτητών τους.
Τουλάχιστον 28 γερμανικές τράπεζες στα Panama Papers
Σχεδόν τριάντα γερμανικές τράπεζες, ανάμεσά τους η Deutsche Bank και η Commerzbank, χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της εταιρείας δικηγόρων Μοσάκ Φονσέκα του Παναμά, η οποία βρίσκεται στην καρδιά ενός τεράστιου σκανδάλου φοροαποφυγής, αποκάλυψε η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung.
“Τουλάχιστον 28 γερμανικές τράπεζες κατέφυγαν τα τελευταία χρόνια στις υπηρεσίες της εταιρείας Μοσάκ Φονσέκα”, σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου, μέλος της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), η οποία αξιοποιεί τα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα που προέρχονται από την εταιρεία του Παναμά και φέρει στο φως την χρήση φορολογικών παραδείσων από πολλές προσωπικότητες. Τα έγγραφα, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ στις αρχές του 2015 και η εφημερίδα κατόπιν τα έθεσε μέσω ICIJ στη διάθεση 370 δημοσιογράφων σε πάνω από 70 χώρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι γερμανικές τράπεζες “δημιούργησαν ή διαχειρίστηκαν μέσω (της Μοσάκ Φονσέκα) πάνω από 1.200 εταιρείες βιτρίνες για τους πελάτες τους”. Μόνο η Ντόιτσε Μπανκ, η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, είχε χρησιμοποιήσει “ως το 2007 πάνω από 400 εξωχώριες επιχειρήσεις”, σύμφωνα με τη Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ, η οποία υπογραμμίζει πως “πολλές χιλιάδες Γερμανοί χρησιμοποίησαν τις εταιρείες-βιτρίνες της Μοσάκ Φονσέκα”.
Ανάμεσα σε άλλες γερμανικές τράπεζες που αξιοποίησαν τις υπηρεσίες της Μοσάκ Φονσέκα ξεχωρίζουν η Κόμερτσμπανκ, η Dresdner Bank, αλλά και η BayernLB. Αλλά και κρατιδιακές και περιφερειακές γερμανικές τράπεζες χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της δικηγορικής εταιρείας του Παναμά, συνεχίζει η Ζιντόιτσε, χωρίς να τις κατονομάζει. Οι τράπεζες που ενέχονται στην υπόθεση διαβεβαίωσαν πάντως ότι “άλλαξαν την πολιτική τους τα τελευταία χρόνια”, σημειώνει η εφημερίδα.
Η Κόμερτσμπανκ επίσης διαβεβαίωσε ότι “άλλαξε πορεία”, με “αξιόπιστο τρόπο”, από το 2008.
Στη Ντόιτσε Μπανκ, “αναγνωρίζουμε πλήρως τη σημασία του προβλήματος αυτού” και “βελτιώσαμε τις διαδικασίες υποδοχής πελατών και επαλήθευσης των στοιχείων των προσώπων με τα οποία συνδιαλλασσόμαστε”, ανέφερε η τράπεζα.
Η Siemens, που είχε βρεθεί στην καρδιά ενός τεράστιου σκανδάλου δωροδοκιών τη δεκαετία του 2000, αναφέρεται επίσης στα Panama Papers. Σύμφωνα με τη Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ, ποσά που είχαν τοποθετηθεί από στελέχη της Ζίμενς σε “μαύρα” ταμεία στη Νότια Αμερική δεν επεστράφησαν στην εταιρεία. “Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ” μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία και στις Μπαχάμες, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Το πρωί χθες, ο όμιλος ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί σχετικά με τα έγγραφα, αλλά θεωρεί ότι αφορούν “παλαιότερες, γνωστές υποθέσεις”, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Ζίμενς στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το Βερολίνο ευελπιστεί ότι οι αποκαλύψεις των “εγγράφων του Παναμά” θα δώσουν έναυσμα για την κλιμάκωση του αγώνα εναντίον του ξεπλύματος χρήματος και της φορολογικής απάτης. “Ελπίζουμε ότι η σημερινή συζήτηση θα συμβάλει στο να αυξηθεί η πίεση”, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Βερολίνο ο Μάρτιν Γέγκερ, εκπρόσωπος του υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
[ad_2]
Source link
